В ОАЭ запущена процедура сбора данных для оценки рисков отмывания денег. Ее проводит Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций (National Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations Committee), созданный в структуре Министерства экономики в сентябре 2024 года.
Компании, которые занимаются определенными направлениями бизнеса, должны предоставить в Министерство экономики информацию до 16 декабря 2024 года. В их числе:
- брокеры и агентства недвижимости;
- продавцы драгоценных металлов и камней;
- независимые бухгалтеры и аудиторы;
- поставщики корпоративных услуг.
Министерство экономики ОАЭ разослало на электронную почту компаний, которые должны предоставить информацию для оценки рисков, опросные листы. Они включают 298 вопросов, которые касаются периода работы с 1 января по 31 декабря 2023 года. Предоставить ответы нужно до 16 декабря 2024-го. Представителям бизнеса, которые не пришлют информацию или отправят ложные сведения, грозит штраф и административное наказание.
Напомним, в ОАЭ реализуется Национальная стратегия по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма на 2024-2027 годы. В стране принят ряд профильных законодательных актов, ключевой из которых — Федеральный декрет-закон № 20 от 2018 года «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций». Принятые меры позволяют создать прозрачную, комфортную и безопасную среду для бизнеса и инвестиций, а также укрепить позиции страны на мировом экономическом рынке.