В ОАЭ издан федеральный декрет-закон, который вносит поправки в действующее законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Он направлен на защиту финансовой экосистемы страны, укрепление правовой базы по борьбе с незаконной финансовой деятельностью и приведение ее в соответствие с международными стандартами.
В соответствии с нововведениями будут приняты дополнительные меры по усилению надзора координации ключевых игроков рынка:
- усиление сотрудничества между финансовыми организациями, определенными нефинансовыми компаниями и представителями профессий (DNFBP), которые обязаны уведомлять профильные
- органы о подозрительных операциях, — агентами по недвижимости, продавцами драгоценных камней и металлов и т. д.;
- усовершенствование процесса обмена информацией;
- упрощение процессов ведения отчетности.
Также в Эмиратах будет создано несколько профильных организаций:
- Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций;
- Высший комитет по надзору за реализацией Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций;
- Генеральный секретариат, который оказывает поддержку этим комитетам.
Поправки в законодательство будут способствовать укреплению международной репутации ОАЭ как надежного финансового центра. Напомним, что в феврале 2024-го Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) исключила Эмираты из «серого списка», куда входят страны с выявленными недостатками в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.