В ОАЭ приняты новые меры по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями

В соответствии с нововведениями будут приняты дополнительные меры по усилению надзора координации ключевых игроков рынка:

• усиление сотрудничества между финансовыми организациями, определенными нефинансовыми компаниями и представителями профессий (DNFBP), которые обязаны уведомлять профильные
• органы о подозрительных операциях, — агентами по недвижимости, продавцами драгоценных камней и металлов и т. д.;
• усовершенствование процесса обмена информацией;
• упрощение процессов ведения отчетности.

Также в Эмиратах будет создано несколько профильных организаций:

• Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций;
• Высший комитет по надзору за реализацией Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций;
• Генеральный секретариат, который оказывает поддержку этим комитетам.

Поправки в законодательство будут способствовать укреплению международной репутации ОАЭ как надежного финансового центра. Напомним, что в феврале 2024-го Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) исключила Эмираты из «серого списка», куда входят страны с выявленными недостатками в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.