Европейская комиссия собирается удалить ОАЭ из перечня стран с высоким риском отмывания денег. В течение месяца обновленный список должен получить одобрение Европарламента и Совета ЕС, после чего он вступит в силу.
Такое решение Евросоюз принял с учетом положительной оценки работы Эмиратов по противодействию экономическим преступлениям, которую дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Напомним, в начале 2024 года FATF убрала ОАЭ из своего «серого списка» благодаря прогрессивным изменениям в законодательстве страны.
В сентябре 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах принята масштабная национальная стратегия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024–2027 годы. Она направлена в том числе на:
- постоянное усовершенствование законодательства для адаптации к новым рискам;
- развитие международного сотрудничества для обмена информацией;
- повышение надзора за финансовыми организациями и другими компаниями частного сектора;
- повышение прозрачности информации о бенефициарном владении;
- усиление работы по выявлению и пресечению незаконной финансовой деятельности.
Также стратегия учитывает актуальные риски, связанные с виртуальными активами и новыми формами киберпреступности.